每周股票复盘：中威电子（300270）高管变动及章程修订

截至2025年2月21日收盘，中威电子（300270）报收于8.24元，较上周的8.03元上涨2.62%。本周，中威电子2月21日盘中最高价报8.36元。2月18日盘中最低价报7.84元。中威电子当前最新总市值24.95亿元，在计算机设备板块市值排名77/84，在两市A股市值排名4443/5130。

本周关注点

股本股东变化：董秘孙琳减持7000股，占总股本0.0023%

公司公告汇总：董事长李一策辞职，刘洋被提名为新非独立董事候选人

公司公告汇总：修订《公司章程》，法定代表人将由董事长变更为总经理

股本股东变化

根据2月17日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理，中威电子（300270）最新董监高及相关人员股份变动情况：2025年2月14日公司董秘孙琳共减持公司股份7000.0股，占公司总股本为0.0023%。变动期间公司股价下跌0.25%，2月14日当日收盘报8.03元。

公司公告汇总第五届董事会第十九次会议决议公告

杭州中威电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年2月20日召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，7名董事全部出席。会议由董事长李一策主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：

补选非独立董事：鉴于董事长李一策辞去第五届董事会非独立董事、董事长职务，经控股股东提名并经董事会提名委员会审查，同意补选刘洋为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

修订《公司章程》：根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关工商变更登记事项。该议案亦需提交2025年第二次临时股东大会审议。

召开2025年第二次临时股东大会：定于2025年3月10日下午15:30在公司18楼会议室召开，会期半天。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

杭州中威电子股份有限公司将于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。现场会议时间为下午15:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月3日。出席对象包括登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦18楼会议室。主要审议事项为《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，后者需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年3月6日上午9:00至下午17:00，登记地点为中威大厦20楼证券投资部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，具体操作详见附件。联系人：孙琳、胡慧，联系电话：0571-88373153。出席者食宿及交通费用自理。

关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告

杭州中威电子股份有限公司（证券代码：300270）董事会近日收到董事长、总经理李一策先生的书面辞职报告。李一策先生因工作调整辞去第五届董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性，在选举新的董事长就任前，李一策先生将继续履行相关职务；在总经理暂时空缺期间，由财务总监赵倩女士代为履行总经理职责。李一策先生原定任期至2025年7月24日，未持有公司股份。

此外，经公司控股股东提名并经董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘洋先生具备丰富的数字化产业经验，曾获多项荣誉，目前未持有公司股份，且与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人及其他董监高人员无关联关系。

关于修订《公司章程》的公告

杭州中威电子股份有限公司（证券代码：300270）于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。主要修订内容如下：

法定代表人：将法定代表人由董事长变更为总经理。

高级管理人员定义：删除“董事会认定的其他管理人员”，明确高级管理人员为副总经理、董事会秘书、财务总监。

董事会职权：保持原有职权不变，但明确副总经理和财务总监的聘任由总经理提名，董事会决定。

董事长职权：取消董事长作为法定代表人的职权，保留主持股东大会、董事会会议及特别处置权。

专门委员会：明确审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的职责，特别是审计委员会负责审核财务信息及内部控制，提名委员会负责董事及高管人选的审核，薪酬与考核委员会负责高管薪酬政策，战略委员会负责公司长期发展规划。

总经理职权：新增总经理行使法定代表人职权，签署相关文件。

该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。最终修订以市场监督管理部门核准为准。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。