每周股票复盘：誉衡药业（002437）召开股东大会审议三项重要议案

截至2025年2月28日收盘，誉衡药业（002437）报收于2.39元，较上周的2.49元下跌4.02%。本周，誉衡药业2月24日盘中最高价报2.51元。2月28日盘中最低价报2.39元。誉衡药业当前最新总市值54.49亿元，在化学制药板块市值排名75/152，在两市A股市值排名2677/5130。

本周关注点

公司公告汇总：誉衡药业将于2025年3月14日召开第二次临时股东大会，审议三项重要议案。

公司公告汇总：总经理国磊峰先生将担任公司法定代表人。

公司公告汇总：提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人。

公司公告汇总

第七届董事会第二次会议于2025年2月27日召开，审议通过了以下议案：- 审议并通过《关于修订 的议案》：将公司法定代表人由董事长变更为总经理，并更新相关条款。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议并通过《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》：根据《公司法》及《公司章程》，拟由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人，授权经理层办理变更手续。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议并通过《关于提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》：提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：具体内容详见同日披露的相关通知。会议将于2025年3月14日15:00召开，会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。网络投票时间为2025年3月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（深交所交易系统），及9:15-15:00（深交所互联网系统）。股权登记日为2025年3月5日，会议登记日为2025年3月6日。出席对象包括登记在册股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议三项议案：1. 修订《公司章程》；2. 总经理国磊峰先生担任公司法定代表人；3. 选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董事。议案1需特别决议通过。中小投资者投票结果将单独统计及披露。登记方式包括法人股东和自然人股东的证件及授权委托书准备，异地股东可通过信函、传真或邮件方式登记。会议联系人为刘月寅、白雪龙，联系电话010-80479607等。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。

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